合肥“1040工程”传销骗局转移至南昌 江西宣判“资本运作”案

4月2日，反传防骗热线从江西省南昌县人民法院获悉，近日，该院宣判一起组织、领导传销活动案，河南省南阳市两男子分别获刑。

经查，王某、李某辉系“自愿连锁经营”传销组织（又名“1040”工程)成员。该组织标榜“纯资本运作”经营模式，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三阶制”形成层级，五级由低到高分为业务员（1至2份）、主任（3至9份）、经理（10至64份）、大经理(65至599份）、老总（又称高级业务员，600份以上），三阶制是指晋升为主任、经理、老总的三个阶段。晋升为老总级别必须同时具备两个条件：需要购买份额达到600份以上，发展的两条线须达到经理线。

其管理采用层级管理，上线管理下线，以家庭为单位组成小组，由小组管理层来进行管理，小组管理成员均为经理，设有大总管、自律、能力、申购、自配、经晨六个管理职位，小组上面由高级业务员（即“老总”）组成的管理团队来进行管理。

该组织直接或者间接以发展下线成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。该组织成员于2015年8月份分批从合肥转移至南昌县继续发展。在该传销组织从合肥转移至南昌县的过程中，王某、李某辉还承担了租房、协调下线人员转移的管理职责。在下线的发展过程中，二人或直接或间接向新进人员宣扬该传销组织的模式和好处，促使新进人员购买份额并继续发展下线。

截至案发，王某、李某辉二人下线发展人数均已超过30人，二人级别均已达到高级业务员，即“老总”级别。

2017年9月17日王某被抓获归案，同年9月18日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕；2017年10月23日李某辉被抓获归案，同年10月27日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。归案后，二人能如实供述自己的犯罪事实。

3月28日该院认为，王某、李某辉二人其行为已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律分别判处王某有期徒刑1年半，并处罚金3万元；判处李某辉有期徒刑1年5个月，并处罚金2.5万元。所有非法所得依法予以没收。